Политика AML/KYC

1. Общие положения

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных, предпринимаемые Оператором.

2. Принципы работы

Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Использование сервиса в любой форме в пределах его объявленных функциональных возможностей включает:

1. Прохождение процедуры идентификации (KYC) — пользователь предоставляет подлинные данные документа удостоверяющего личность.
2. AML-проверку источника происхождения криптоактивов через интегрированных провайдеров.
3. Согласие с условиями обработки персональных данных и обмена информацией с уполномоченными контролирующими органами в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

3. Запрещённые операции

Оператор оставляет за собой право отказать в проведении операции и заблокировать средства до выяснения обстоятельств в следующих случаях:

• Если AML-проверка показала источник средств с риском «высокий» (связь с миксерами, тёмными маркетплейсами, санкционными адресами).
• Если пользователь отказывается предоставить запрошенные документы или предоставленные документы вызывают сомнение в подлинности.
• Если операция имеет признаки структурирования (искусственного дробления крупной суммы на серию мелких для обхода лимитов).